结好控股(00064)_公司公告_新浪港股免费实时行情

admin 2017-10-09 08:05 来源: 网络整理打印

2017-09-05 22:26:00

鉴于普通使控制局势理智的新使参与

2017年9月5日(商店工夫),理智的拟定议定书由本公司与理智的代劳,据此,本公司有授权核准理智的代劳最好储蓄1,610,450,000股新使参与较低的六孤独的某侧面,每港元理智的股股价。

在假定公司协同宣告的日期意识到日,则理智的使参与占本公司眼前的已发行资源约20%这样经问题及发行理智的使参与所膨胀物的本公司已发行资源约。

每股理智的使参与的与价钱港元较(i)使参与2017年9月5日(即理智的拟定议定书日期)於联交所所报的收盘价每股港元折让约;及(II)使参与於直至二零一七年菊月四日(包含该日)止第五延续商店日於联交所所报的平等地收盘价每股港元折让约。

此次理智的的所得钿租金额将约为418,700,000港元。本公司拟器械从将约414的净进项,500,000港元用作普通营运资产及本指环将来的的扩张。

安顿受(带着包含)上市市政上菜用具机构同意了我,为了使。。

上市判定的含蓄

在本化合公报日期,公司有一体大好的财务整个已发行资源约钻机。鉴于上市判定,本公司是好的掌握公有经济及相干方求婚的上菜用具。

代劳理智的的理智的高的理智的4应收票据佣钱,200,000港元是与规则职业条目线。结好财务条目,理智的拟定议定书项下拟进行商店之到什么程度相干尤指服装、颜色等相配百分率率(界说见上市判定)超越但整个均少於5%而结好包装(及这样结好掌握公有经济)将从本公司接走之理智的佣钱将不能胜任的超越10,000,000港元,这样理智的拟定议定书项下拟进行之关连商店仅须研究上市判定第14A章之申报及公布规则而获免去研究孤独隐名同意之规则。

理智的须待到什么程度授权后,方告意识到,这样,理智的可能性,亦可能性不能胜任的进行。隐名和使参与持重的开出售。

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董事会愉快地宣告,2017年9月5日,理智的拟定议定书由本公司与理智的代劳。以下是理智的拟定议定书的首要条目。。

理智的拟定议定书

日期

2017年9月5日(商店工夫)

订约方

本公司与理智的代劳

理智的代劳

公司与理智的代劳当中的非完整变。

理智的代劳有授权地核准尝试将1,610,450,理智的的000股使参与,鉴于与价钱格,它将在理智的所得钿租金额将储蓄意识到。

该理智的佣钱比率乃适用于结好包装对孤独第三方(为联交所市场占有率上市的公司)就尽最大竭力规格进行而集资地域与是次理智的事项近的的使参与理智的所接走之眼前理智的佣钱比率而厘定。收益高的的牢狱总把钱418,717,000港元,鉴于理智的的理智的代劳可以获得至多4把,187,170港元。董事会认为,理智的佣钱契合市场价钱,正好、有理。鉴于理智的市政上菜用具机构结安顿拟定议定书包装,与其对於孤独第三方就尽最大竭力规格进行之可相比理智的所接走之眼前比率相符,结好掌握公有经济之董事会认为,好结置入包装理智的鉴于市政上菜用具机构。

承配人

理智的代劳将理智的的理智的使参与较低的六,P、孤独的某侧面机构或另一个出资者,某侧面和终极实惠的拘押人是孤独于公司,不与公司及其关系方分歧行为(界说见我,他们不关涉第三方支持。没怀胎的某侧面将同时意识到上升的增发相称后。

理智的使参与号码

在假定公司协同宣告的日期意识到日,1,610,450,理智的的000股使参与相当於本公司之眼前的已发行资源的20%及经问题及发行理智的使参与膨胀物後之本公司已发行资源约。下理智的使参与的总价值将圆规161,045,000港元。

与价钱

每股理智的使参与的与价钱港元较(i)使参与2017年9月5日(即理智的拟定议定书日期)於联交所所报的收盘价每股港元折让约;及(II)使参与於直至二零一七年菊月四日(包含该日)止第五延续商店日於联交所所报的平等地收盘价每股港元折让约。理智的事项下的净与价钱为每股理智的使参与约港元。

与价钱乃由本公司与理智的代劳经正好翻阅後谈判,并参照市场占有率眼前的市场价钱确定后。董事会认为,理智的的条目按普通职业条目及正好,比照公司的完整的支持和索取者。

理智的使参与的位

拟发行使参与及支出后的评价,将於个人财产侧面於彼此当中及与问题及发行理智的使参与当天的已发行使参与喜欢平行位。

普通使控制局势

理智的使参与将鉴于於二零一七年八月二十四点钟日进行的本公司隐名周年的大会上由隐名经过的解决授予董事的普通使控制局势而获问题及发行,据此,董事会问题及发行至多1,610,451,187股新使参与。将问题及发行至多1,610,450,理智的的000股使参与将渐渐过来普通使控制局势约100%。

在本化合公报日期,概无鉴于普通使控制局势发行及问题无论哪些新使参与。这样,还没有隐名同意发行理智的使参与。

储蓄授权

安顿受随球授权圆规,方告意识到:

(i) 联交所上市市政上菜用具机构同意理智的使参与上市及商店;及

(II) 鉴于理智的拟定议定书拟进行的商店并不受本公司或理智的代劳尤指服装、颜色等相配的香港或另一个主权统治权区的制定或规例或相干诠释(包含但无请求允许於无论哪些立宪、行政、无论哪些法规或司法或接管机构或代劳、制度、判定、规例、请求允许、的确定或供传阅的)是被取缔的。

以防授权为在前的最近的意识到日期还没有圆规O,而且安顿拟定议定书将终止妊娠,进行法学的不得接走无论哪些费、废物、对无论哪些请求允许彼取偿或另一个侧面,不过,无论哪些违背先行的安顿拟定议定书另有。

本公司将在包装商店所上市市政上菜用具机构同意。

中止把

在随球无论哪些事变,理智的代劳有权的公司或指环的爱、商店或远景或将首要对健康有害的挤入成,鉴于该拟定议定书的条目或储蓄和储蓄在、不明智或不,它可认为理智的代劳意识到日期前的无论哪些工夫,以封面供传阅的本公司终止妊娠理智的拟定议定书,没无论哪些责的公司:

(一) 以下事变、浮出水面或后果:

(i) 无论哪些事变的发生、开展或杂耍(不管可能的选择属于某侧面、在全国范围内或国际主义,或一体日期前理智的拟定议定书、对坚持不懈或出发的前夕发生后的同一天到晚,和/或、的开展或杂耍的有几分),包含相干的行政机关和、戎、勤劳、掌握公有经济、有经济效益的、公有经济、接管或另一个属性或事变或杂耍的开展,这样,或可能性使遭受行政机关、有经济效益的、公有经济、掌握公有经济、接管或市场占有率市场有显著的杂耍;或

(II) 鉴于有经济效益的或另一个报账的特别状态,取缔、暂停放音或在商店所商店的包装的首要限度局限;或

(III) 某侧面、国籍或国际包装市场的无论哪些显著的C;或

(四) 香港或与本指环关系之无论哪些另一个主权统治权区的无论哪些法院或另一个掌管机关公布无论哪些新制定或法规,或眼前的立宪或接管的杂耍,无论哪些更改或解说或器械;或

(v) 发生无论哪些变更或开展关涉香港或另一个某侧面之税务或汇兑行政机关的怀胎变更(或抬出去汇兑行政机关);或

(六) 本公司或本指环无论哪些会员的无论哪些法学或债权的预示凶兆;或

(B) 本公司批评的违背理智的拟定议定书的无论哪些正式的、保证书和承兑,或在理智的拟定议定书日期及意识到日期或无论哪些事变发生,以防理智的拟定议定书日期在前发生或呈现,它将在无论哪些显著的侧面作出正式的与保证书,公司或对理智的批评的违背另一个规则;或

(C) 本公司的财务状况将属于无论哪些发射;

则於无论哪些关系状态,理智的代劳可以封面供传阅的本公司终止妊娠理智的拟定议定书而毋须对本公司承当责,惟关系供传阅的须於最後意识到日期前由本公司接获。

以防理智的代劳收回供传阅的公司,每一立约者个人财产理智的拟定议定书下工作,而无论哪些订约附和概不得就理智的拟定议定书所发生或与此关系的无论哪些约定向另附和提名无论哪些索偿,惟无论哪些先行违背理智的拟定议定书者项下的无论哪些工作及鉴于理智的拟定议定书的条目还没有实行的责则除外。

理智的意识到的

理智的将由意识到日期意识到。

安顿受理智的拟定议定书数后达到的,方告意识到,这样,理智的可能性或不能胜任的进行。隐名和使参与持重的开出售。

经过储蓄和器械募集资产的报账

本指环的首要事情:(我)一体;(II)所有权开展及设想,而在掌握公有经济工具装饰;及(III)求婚掌握公有经济上菜用具,包含包装商店及使用上菜用具、将来的及选择权使用上菜用具、包装保证书掌握公有经济资、业务融资上菜用具。董事会认为理智的事项乃本指环筹集额定资金以推进其将来的扩张及事情开展之良机。

此次理智的的所得钿租金额将约为418,700,000港元。本公司拟将理智的事项的所得钿净总值约414,500,000港元用作普通营运资产及本指环将来的的扩张。

董事会认为,理智的将膨胀物隐名根底及本公司的资金根底。另外,从理智的所得钿净总值将提高指环的金融行政机关。这样,董事会认为理智的事项契合本公司及隐名的完整的支持。

另一侧面,以理智的代劳之充其量的为联交所市场占有率上市的公司进行理智的易弯曲的是结好包装日常事情范围的一参加。另外,鉴于理智的佣钱包装结安顿拟定议定书,与其对於孤独第三方就尽最大竭力规格进行之可相比理智的所接走之眼前比率相符。监於上文所述,良好的财务结董事(包含孤独非实行董事,结好包装公司订立理智的拟定议定书B,该理智的拟定议定书的条目(包含理智的佣钱率)n,在有经济效益的支持的结和其隐名为W线。

为筹款易弯曲的过来一打的月

在上面的公司化合宣告无论哪些集资易弯曲的我。

对所有制结构的挤入

本公司於(i)本化合公布日期及(II)在理智的意识到后同时(假定本公司的资源在本化合公报日期至理智的事项意识到止时期概无变更)的股权架构载列如次,仅作阐明作用:

隐名 在本化合公报日期 在理智的意识到后同时

使参与数量 概约% 使参与数量 概约%

Honeylink Agents

股份有限公司(注) 2,361,407,874 29.33 2,361,407,874 24.44

承配人 – – 1,610,450,000 16.67

另一个大众隐名 5,690,848,064 70.67 5,690,848,064 58.89

一共 8,052,255,938 100.00 9,662,705,938 100.00

脚注:

Honeylink Agents Limited(一间於英属处女留在岛上留下印象确立或使安全之股份有限公司)之整个已发行资源由本公司主席兼实行董事洪汉文有身份地位的人最适当的及实惠的拘押。

上市判定的含蓄

普通使控制局势问题及发行使参与理智的下,问题及发行达1,610,450,理智的的000股使参与将渐渐过来普通使控制局势约100%。在本化合公报日期,缺席发行新股票和配股的普通使控制局势。这样,不能不的隐名同意发行理智的使参与。

另外,在本化合公报日期,公司有一体大好的财务整个已发行资源约钻机。鉴于上市判定,本公司是好的掌握公有经济及相干方求婚的上菜用具。

代劳理智的的理智的高的理智的4应收票据佣钱,200,000港元是与规则职业条目线。结好财务条目,理智的拟定议定书项下拟进行商店之到什么程度相干尤指服装、颜色等相配百分率率(界说见上市判定)超越但整个均少於5%而结好包装(及这样结好掌握公有经济)将从本公司接走之理智的佣钱将不能胜任的超越10,000,000港元,这样理智的拟定议定书项下拟进行之关连商店仅须研究上市判定第14A章之申报及公布规则而获免去研究孤独隐名同意之规则。

对公司的财务数据

公司在开曼留在岛上留下印象确立或使安全的股份有限公司,在包装商店所板弹簧上市的市场占有率。本指环的首要事情:(我)一体;(II)所有权开展及设想,而在掌握公有经济工具装饰;及(III)求婚掌握公有经济上菜用具,包含包装商店及使用上菜用具、将来的及选择权使用上菜用具、包装保证书掌握公有经济资、业务融资上菜用具。在本化合公报日期,公司拘押直觉的股权掌握公有经济结。

在开曼留在岛上留下印象确立或使安全之股份有限公司具有良好的财务,在包装商店所板弹簧上市的市场占有率。的掌握公有经济包装及其关系公司求婚的首要事情,包含包装商店及使用上菜用具、将来的及选择权使用上菜用具、包装保证书掌握公有经济资、业务融资上菜用具。在本化合公报日期,理智的代劳为结好掌握公有经济之全资隶属公司。

普通事项

董事会及董事(包含孤独承当良好的财务,理智的拟定议定书及其项下拟进行之商店(包含支出无论哪些理智的佣钱)乃在结好掌握公有经济之日常及普通事情范围内,鉴于正好有理的普通职业条目,并契合公司和结好财务和完整的。

为了依照良好的公司行政机关做法,本公司实行董事及首要隐名洪汉文有身份地位的人(彼亦为结好掌握公有经济之非实行董事)已於董事会大会上就委聘结好包装占领理智的事项之理智的代劳之相干解决废开票。洪有身份地位的人亦已於结好掌握公有经济董事会大会上就委聘结好包装占领理智的事项之理智的代劳此项关连商店之相干解决废开票。除彼超过,不另一个董事或结好掌握公有经济之董事於理智的事项中拘押显著的权利或已就本公司及结好掌握公有经济部分关系理智的事项之董事会解决废开票。

释义

本化合声明,除文义另有符号义外,随球术语具有以下含蓄:

痕迹指的是上市判定的含蓄

董事会指董事会

营业日指香港筑的无论哪些一天到晚(普通开在Saturda、要不是星期天或大众假期)

「本公司」指结好控股股份有限公司,一体房间在开曼留在岛上留下印象确立或使安全之股份有限公司,在包装商店所板弹簧上市的市场占有率及商店(使参与成绩:64)和发生良好的掌握公有经济控股隐名

意识到个人财产理智的事项尽快意识到的日期是指,但在无论哪些状态下,不得迟於储蓄授权圆规後的五(5)个营业日(或本公司与理智的代劳可能性封面谈判的另一个日期),并对理智的意识到日期

连接人指的是上市判定的含蓄

「控股隐名」指具上市判定所授予的涵义

董事本公司董事的中间物

「普通使控制局势」指隐名於二零一七年八月二十四点钟日进行的本公司隐名周年的大会上授予董事的使控制局势,以问题、发行及处置本公司当初已发行资源中至多20%的使参与

好结结是指掌握公有经济掌握公有经济指环股份有限公司,一体房间在开曼留在岛上留下印象确立或使安全之股份有限公司,在包装商店所板弹簧上市的市场占有率及商店(使参与成绩:1469)为关系公司,公司有权

好结结是指掌握公有经济掌握公有经济指环及其隶属C

好结结是指包装包装有限责公司,这是一体全资拘押的关系公司,具有良好的财务和非完整

组是指公司及其关系公司

香港是指中华人民共和国特区

孤独的第三方是指董事会孤独、首要主管人员及首要隐名或彼等各自之无论哪些关系人士且与彼等不关连之第三方

上市市政上菜用具机构指具有上市判定所授予的含蓄

上市判定指包装上市判定

最近的意识到日期指的是2017年9月20日,以后的日期或本公司与理智的代劳拟定议定书

某侧面指理智的拟定议定书,由理智的代劳惠顾无论哪些首要市场占有率的配股订阅、机构或另一个出资者

理智的指理智的代劳鉴于该条目的评价,尝试将1,610,450,000股新使参与

理智的代劳打算包装结,鉴于包装及将来的条例可应付最好者、四的类受规管易弯曲的(就包装求婚视域)、第6类受规管易弯曲的(就机构融资求婚视域)落第9类受规管易弯曲的(求婚资产行政机关)的持牌法团

「理智的拟定议定书」指本公司与理智的代劳2017年9月5日订立的有授权理智的拟定议定书,此次理智的的情节

「与价钱」指每股理智的使参与港元

是指理智的使参与理智的事项下可储蓄1,610,450,000股新使参与

中国1971指的是中华人民共和国

包装及将来的条例」指包装及将来的等

是指隐名的使参与设想人

指的是股价在该公司的权益股在香港资金

商店符号义香港化合商店个人财产限公司

收买守则的方法收买与合并香港编码

香港元指的是香港香港的法定钱币

是指百分率

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